陕西建工集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月28日

(二)股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有

限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书齐伟红现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司部分债权转让事项的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议1项议案，涉及关联交易，陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：胡仕炜、李博

、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

?备查文件

1.陕西建工集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书