新疆冠农股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。具体情况如下：
一、修订、制定部分公司治理制度的原因
为进一步完善公司治理，贯彻和落实最新监管要求，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定及《新疆冠农股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行相应的修订、制定。
二、公司相关治理制度的修订、制定情况
| 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 新制定 | 否 |
| 11 | 董事离职管理制度 | 新制定 | 否 |
| 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 外部信息报送和使用管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 市值管理制度 | 新制定 | 否 |
| 15 | 投资管理制度 | 全文修订 | 否 |
| 16 | 现金理财管理制度 | 修订 | 否 |
本次制定及修订的公司治理制度全文详见公司2025年9月30日上海证券交易所网站sse.com.cn披露的相关制度文件。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年9月30日
?报备文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议