证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2025-039
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年9月19日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2025年第三次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日14点30分召开地点：北京市朝阳区雅宝路
号凯威大厦三层
会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-4已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，其中议案
亦经公司第九届监事会第八次会议审议通过。详见2025年
月
日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司披露的相关公告全文
、特别决议议案：
1-4
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600258 | 首旅酒店 | 2025/9/12 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
2、登记时间：
2025年9月18日（星期四）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
4、联系人：李欣李小东
5、联系电话：010-66059316
6、传真：010-66059316
六、其他事项与会股东住宿及交通费自理。特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2025年8月29日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。