北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年3 月26 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议在公司六楼会议室 召开,会议通知和材料已于2026 年3 月23 日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事7 人,实到董事7 人。董事长齐 占峰主持了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于以景区资产抵偿黑龙潭景区经营权转让费的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于城奥公司向民生银行申请不超过13.5 亿元贷款 并由公司按投资比例提供担保的议案

同意北京城奥置业有限公司向中国民生银行北京分行申请 不超过13.5 亿元的贷款,期限不超过3 年,以城奥大厦项目对 应租金及物业费提供质押担保,并由公司与北京城市副中心投资 建设集团有限公司按照5:2 的约定投资比例提供连带责任保证

担保,即公司担保金额不超过964,285,714.29 元。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司发布的2026-10 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日