航天信息股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月30日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年10月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2025年第三季度报告的议案同意公司2025年第三季度报告，详见上海证券交易所网站。本议案经审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年10月31日