股票简称:嘉化能源

编号:2026-004

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第十 届董事会第十六次会议通知于2026 年3 月24 日以邮件方式发出,会议于2026 年3 月27 日上午10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1 号楼29 层会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9 人,实到9 人,本 次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于参与竞拍暨关联交易的议案》

为推进落实公司的战略发展规划,进一步完善公司在码头仓储业务布局,增 强公司整体竞争力,公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不高 于人民币45,000.00 万元(含本数)的价格、公开摘牌方式,参与宁波信润石化储 运有限公司公开摘牌方式新增注册资本项目。

因本交易事项涉及关联交易,公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第 五次专门会议,审议通过了本议案并提交董事会审议。公司关联董事韩建红女士、 管思怡女士回避表决。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于参与竞拍暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日