证券代码：400227 证券简称：利能5 主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利大厦4楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月21日 以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜美厚

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》，所包含的信息能公允的反映出公司2025年上半年的财务状况和经营成果。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第十次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会2025年8月29日