亿利洁能股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意选举魏强先生为公司董事。

选举魏强先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事王钟涛先生辞职后将导致公司董事会成员不足9人，不满足《公司章程》相关规定。根据《公司法》《公司章程》，王钟涛先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王钟涛先生仍将继续履行董事职责。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-043

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

本次选举、任命事宜是基于公司董事会及经营管理需要，不会对公司经营生产产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事王进、王蕾、杨晓宏对选举魏强先生担任公司董事的事项出具同意的独立意见。

四、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会2025年8月29日