亿利洁能股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月18日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王瑞丰先生委托董事张艳梅女士主持本次会议

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共20人，持有表决权的股份总数1,635,276,762股，占公司有表决权股份总数的45.9267%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共18人，持有表决权的股份总数415,932,800股，占公司有表决权股份总数的11.6815%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

本次会议审议公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名并补选魏强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,617,836,362股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.9335%；反对股数17,173,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0502%；弃权股数266,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0163%。

3.回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

公司2025年第一次临时股东会决议

亿利洁能股份有限公司

董事会2025年9月19日