钱江水利开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,307,953 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.9979 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事王春蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：《关于公司变更部分董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 352,649,255 | 99.8135 | 498,520 | 0.1411 | 160,178 | 0.0454 |
、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 352,814,695 | 99.8603 | 375,720 | 0.1063 | 117,538 | 0.0334 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案 | 19,874,617 | 97.5782 | 375,720 | 1.8446 | 117,538 | 0.5772 |
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所律师：江雨茗、彭晓克
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年7月12日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议