湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月13日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以微信及书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘三明

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-001

（一）审议通过《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）于2025年6月25日对公司2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告（皇嘉会审字[2025]HJ275277027号）。经对2024年资产减值损失的重新确认，公司董事会认为，2024年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会2026年1月15日