公告编号：2025-021证券代码：400119 证券简称：西创5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月27日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

包头稀土高新区亚朵酒店会议室（内蒙古包头市高新区稀土路22号）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏宏伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共489人，持有表决权的股份总数727,223,328股，占公司有表决权股份总数的66.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共481人，持有表决权的股份总数266,448,900股，占公司有表决权股份总数的24.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席8人，独立董事刘元锁先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事郑德路先生因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《公司2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数682,421,828股，占出席本次会议有表决权股份总数的

93.84%；反对股数25,444,596股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.50%；弃权股数19,356,904股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.66%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《公司2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数683,082,728股，占出席本次会议有表决权股份总数的

93.93%；反对股数25,582,896股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.52%；弃权股数18,557,704股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.55%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决.

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》全文及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数683,283,293股，占出席本次会议有表决权股份总数的

93.96%；反对股数22,226,496股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.06%；弃权股数21,713,539股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.98%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司2024年度合并报表可供股东分配的利润为负，公司拟定2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》中的相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数669,436,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.05%；反对股数41,396,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.69%；弃权股数16,389,650股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.26%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数680,527,379股，占出席本次会议有表决权股份总数的

93.58%；反对股数26,401,996股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.63%；弃权股数20,293,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.79%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数694,837,904股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.55%；反对股数20,926,186股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.88%；弃权股数11,459,238股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.57%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议否决《关于使用闲置资金回购公司股份并予注销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告（更正后）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数242,789,465股，占出席本次会议有表决权股份总数的

33.39%；反对股数484,333,863股，占出席本次会议有表决权股份总数的66.60%；

公告编号：2025-021弃权股数100,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

股份并予注销的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海通券律师事务所

（二）律师姓名：邹松生律师、尧敏经律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《公司2024年年度股东会决议》；

（二）《上海通券律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会2025年5月28日