公告编号：2025-030证券代码：400119 证券简称：西创5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月6日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：包头稀土高新区亚朵酒店会议室（内蒙古包头市高新区稀土路22号）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏宏伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共59人，持有表决权的股份总数455,554,170股，占公司有表决权股份总数的41.68%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共53人，持有表决权的

公告编号：2025-030股份总数110,940,892股，占公司有表决权股份总数的10.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席7人，独立董事刘元锁先生、王瑞女士因公务缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数436,553,347股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.83%；反对股数17,384,123股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.82%；弃权股数1,616,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.35%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于对子公司计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对子公司计提减值准备的公告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-030普通股同意股数397,219,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的

87.19%；反对股数57,230,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.56%；弃权股数1,103,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.24%。

3.回避表决情况

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海通券律师事务所

（二）律师姓名：邹松生律师、尧敏经律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《上海通券律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会2025年8月7日