证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2025-041
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年12月22日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日15点00分召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于开展资产池业务并提供担保的议案 | √ | √ |
| 5.00 | 关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案 | √ | √ |
| 5.01 | 与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其控股子公司、其他关联方的关联交易 | √ | √ |
| 5.02 | 与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司的关联交易 | √ | √ |
| 5.03 | 与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易 | √ | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。相关公告刊登于2025年12月5日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BESTMOULDLIMITED、WISESTATELIMITED、天定（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2025/12/11 | － |
| Ｂ股 | 900936 | 鄂资B股 | 2025/12/16 | 2025/12/11 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托
书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区联系电话：0477-8543776邮箱：lilili@chinaerdos.com联系人：李丽丽王晔登记时间：2025年12月11日—12月19日上午9：00-12：00下午14：00-16：30
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2025年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于开展资产池业务并提供担保的议案 | |||
| 5.00 | 关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案 | |||
| 5.01 | 与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其控股子公司、其他关联方的关联交易 | |||
| 5.02 | 与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司的关联交易 | |||
| 5.03 | 与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。