公告编号：2025-059证券代码：400215 证券简称：商业城5 主办券商：山西证券

沈阳商业城股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月12日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙世光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数93,908,597股，占公司有表决权股份总数的27.0648%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数40,470,097股，占公司有表决权股份总数的11.6636%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席5人，董事王帮清和汪艳娟因其他工作安排缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事王靖因其他工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《2025年第二次临时股东会资料》

2.议案表决结果：

普通股同意股数93,908,297股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9997%；反对股数300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《2025年第二次临时股东会资料》

2.议案表决结果：

普通股同意股数93,908,297股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9997%；反对股数300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁同文律师事务所

（二）律师姓名：徐福涛、关丽

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、2025年第二次临时股东会法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司

董事会2025年12月12日