广西能源股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议的通知于2025年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事5名，实际进行表决的监事5名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》(于2024年7月1日起施行，以下简称《公司法》)及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于废止<广西能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2025年11月7日