中农发种业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月9日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦3层308室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；

2、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司2025年度日常关联

交易额度的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度小麦

种生产计划的关联交易议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所律师：邢飞、杜国平

2、律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日