证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2025-034
安徽新力金融股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年9月15日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日14点30分召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于拟非公开发行公司债券的议案 | √ |
| 2.01 | 发行规模 | √ |
| 2.02 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.03 | 发行对象及向公司股东配售安排 | √ |
| 2.04 | 品种及债券期限 | √ |
| 2.05 | 票面利率及确定方式 | √ |
| 2.06 | 发行方式 | √ |
| 2.07 | 募集资金用途和募集资金专项账户 | √ |
| 2.08 | 公司资信情况及偿债保障措施 | √ |
| 2.09 | 债券挂牌安排 | √ |
| 2.10 | 承销方式 | √ |
| 2.11 | 其他事项 | √ |
| 2.12 | 决议的有效期限 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年
月
日披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600318 | 新力金融 | 2025/9/8 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参会登记时间：2025年9月12日（星期五）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦联系人：董飞、卢虎联系电话：0551-63542170传真：0551－63542170邮编：230022特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2025年8月30日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书安徽新力金融股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于拟非公开发行公司债券的议案 | |||
| 2.01 | 发行规模 | |||
| 2.02 | 票面金额和发行价格 | |||
| 2.03 | 发行对象及向公司股东配售安排 | |||
| 2.04 | 品种及债券期限 | |||
| 2.05 | 票面利率及确定方式 | |||
| 2.06 | 发行方式 | |||
| 2.07 | 募集资金用途和募集资金专项账户 | |||
| 2.08 | 公司资信情况及偿债保障措施 | |||
| 2.09 | 债券挂牌安排 | |||
| 2.10 | 承销方式 |
| 2.11 | 其他事项 |
| 2.12 | 决议的有效期限 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。