上海振华重工（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

二○二五年十一月十七日

会 议 议 程

一、《关于审议<公司2025年半年度利润分配方案>的议

案》 ...... 1

振华重工2025年第二次临时股东会会议资料之一

关于审议《公司2025年半年度利润分配方案》的议案各位股东：

为深入践行上市公司中期分红政策要求，进一步强化回报股东意识，增强股东获得感，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）在综合研判战略发展目标、经营规划、盈利能力及现金流状况等因素的基础上，建议实施半年度利润分配。

2025年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币3.44亿元，截至2025年6月30日，母公司未分配利润约为人民币27.11亿元（以上数据未经审计）。根据《公司章程》相关规定，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。截至目前，公司总股本为5,268,353,501股，扣除公司回购专用证券账户中的4,000,000股A股股份后为5,264,353,501股。以此计算合计拟派发现金红利为人民币105,287,070.02元（含税）,占公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润比例为

30.57%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。现提请公司股东会审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025年11月17日