正源控股股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月15日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 与现场相结合

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电子邮件、OA及电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司美安美木业拟申请破产清算的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-042

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司美安美木业申请破产清算的公告》（公告编号：2025-043号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《正源控股股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》

正源控股股份有限公司

董事会2025年12月16日