广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十一次会议（“会议”）通知于2025年11月27日以书面及电邮方式发出，于2025年

月

日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事

人，实际出席会议董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

一、关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月1日、编号为2025-083的公告）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

二、关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月1日、编号为2025-084的公告）

表决结果：同意票

票、反对票

票、弃权票

票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

三、关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意票

票、反对票

票、弃权票

票，审议通过本议案。

第一项和第二项议案将提交本公司2025年第三次临时股东会审议（2025年第三次临时股东会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年

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日