亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年

月

日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年

月17日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。因公司回购并注销股份8,000,000股，公司股份总数由700,000,046股减少为692,000,046股，故董事会同意将公司注册资本由人民币700,000,046元减少为人民币692,000,046元，并对《公司章程》中相关条款进行修改。根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》中股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

二、审议通过了关于出售子公司股权的议案。同意

票，反对

票，弃权

票。同意公司将控股子公司亚宝药业太原制药有限公司62%的股权以人民币87,188,740元转让给山西同享时代科技有限公司，转让完成后公司持有亚宝药业太原制药有限公司5%的股权。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2025年

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日