亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年

月

日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年

月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2025年三季度利润分配方案；同意9票，反对0票，弃权0票。截至2025年

月

日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,666,319,508.76元（未经审计）。

公司2025年三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。若以公司目前总股本692,000,046股为基数计算，每10股派发2元（含税），共计派发现金红利138,400,009.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2025年三季度利润分配方案公告》（公告编号：

2025-052）。

二、审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-053）。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2025年12月20日