110092转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年9月12日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年9月23日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员变动，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、卞惠良，陈君为审计委员会召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会调整为：陈君、蒋维、卞永刚，陈君为薪酬与考核委员会召集人；

3、董事会战略委员会调整为：卞惠良、卞永刚、蒋维，卞惠良为战略委员会召集人；

其他董事会专门委员会组成人员不变。上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会2025年9月24日