中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2．本次董事会会议于2025年8月17日向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2025年8月27日（星期三）以通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪、蒋定平、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。

5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2025年8月25日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第二次临时会议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年半年度报告》全文与摘要，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2025年半年度报告摘要》。

（二）听取报告

本次会议听取了《公司2024年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。

该议案于2025年8月25日经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次临时会议审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年8月28日