证券代码：

600378证券简称：昊华科技公告编号：临2025-070

昊华化工科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19

层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开

的本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事孟宁先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理龚莉莉女士，财务总监、总法律顾问、首席合规官何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案

、

、

为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：姚金、宋悦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2025年9月27日?上网公告文件经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书