证券代码：400149 证券简称：金泰5 主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：山东省济南市洪楼西路29号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长林云

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会2025年8月27日