公告编号：2026-004证券代码：400276 证券简称：海越3 主办券商：财通证券

海越能源集团股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经公司第十届董事会第十四次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

海越能源集团股份有限公司

董事会2026年1月19日