证券代码：400191 证券简称：粤泰3 主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨树坪先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《两网公司及退

2.回避表决情况：

市公司信息披露办法》以及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司编制了2025年半年度报告。具体详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司2025年半年度报告》。无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

无为充实公司经营管理层力量，聘任严斌先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会相同，自2025年8月27日起生效。

2.回避表决情况：

为充实公司经营管理层力量，聘任严斌先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会相同，自2025年8月27日起生效。无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无

1、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议》

2、《广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2025年半年度报告的书面确认意见》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会2025年8月29日