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证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2025-035
贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2025年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-036）。
会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资14,400万元，认缴其新增注册资本14,400万元，用于盘州市落喜河风电场项目建设。
二、关于修改部分公司治理制度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，会议同意公司对以下公司治理制度进行修改：
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| 序号 | 制度名称 | 修改/制定 |
| 1 | 盘江股份董事会审计委员会工作细则 | 修改 |
| 2 | 盘江股份董事会提名委员会工作细则 | 修改 |
| 3 | 盘江股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修改 |
| 4 | 盘江股份董事会战略与投资委员会工作细则 | 修改 |
| 5 | 盘江股份董事会合规与风险管理委员会工作细则 | 修改 |
| 6 | 盘江股份董事会秘书工作制度 | 修改 |
| 7 | 盘江股份独立董事工作制度 | 修改 |
| 8 | 盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 修改 |
| 9 | 盘江股份防范控股股东及关联方占用公司资金制度 | 修改 |
| 10 | 盘江股份信息披露事务管理制度 | 修改 |
| 11 | 盘江股份投资者关系管理制度 | 修改 |
| 12 | 盘江股份内幕信息知情人登记管理制度 | 修改 |
| 13 | 盘江股份重大信息内部报告制度 | 修改 |
| 14 | 盘江股份外部信息报送和使用管理制度 | 修改 |
| 15 | 盘江股份年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修改 |
| 16 | 盘江股份内部控制评价办法 | 修改 |
| 17 | 盘江股份关联方资金往来管理制度 | 与序号9合并 |
| 18 | 盘江股份内幕交易防控考核制度 | 与序号12合并 |
| 19 | 盘江股份重大信息内部保密制度 | 与序号13合并 |
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2025年
月
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