华电辽宁能源发展股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月1日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

公司与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》系基于公司生产经营的实际需要，有利于提高资金使用效率，增

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

强资金配置能力，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）同意《关于审议〈华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案〉的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司监事会

二〇二五年八月九日