华电辽宁能源发展股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月18日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名，荆伟先生委托宋大明先生代为表决；部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月13日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议；

同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议；

同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）同意《关于全资子公司增加银行融资的议案》；

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同意3票；反对0票；弃权0票。特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司监事会

二〇二五年八月十九日