湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2025年11月26日下午15：00在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年11月20日以短信、电话、邮件、通讯等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监事会议事规则》等相关制度废止，并对应修订《公司章程》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：

临2025-068号）。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案尚需提交至公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案尚需提交至公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案尚需提交至公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

七、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

十、审议通过《<关于召开2025年第二次股东会的通知>的议案》。出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会定于2025年12月18日（星期四）下午15:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次股东会的通知》（公告编号：临2025-069号）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年11月27日