昆药集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年6月23日以通讯表决方式召开公司十一届六次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年6月18日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）

本议案已经公司十一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

同意：9票反对：0票弃权：0票

3、关于修订公司《对外部单位报送信息管理制度》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订《对外部单位报送信息管理制度》相关条款。

同意：

票反对：

票弃权：

票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年6月24日