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吉林吉恩镍业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月29日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月19日以书面方式发出

5.会议主持人：工会主席卢学飞

6.会议列席人员：职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表145人，出席和授权出席职工代表145人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

历任吉林镍业公司冶炼厂技术员；吉镍集团经理办公室秘书；吉林吉恩镍业股份有限公司技术中心技术员；吉林吉恩镍业股份有限公司第三精炼厂技术科长；吉林吉恩镍业股份有限公司第三精炼厂厂长助理；吉林吉恩镍业股份有限公司第三精炼厂副厂长；吉林卓创新材料有限公司副总经理。现任吉林卓创新材料有限公司执行董事兼总经理。具体内容详见公司于同日在全国股转公司两网及退市板块指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司职工代表董事任命公告》。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意145票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司职工代表大会决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会2025年8月29日