北方导航控制技术股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨2026 年“提质增效重回报”行动方案
第一部分2025 年“提质增效重回报”
行动方案执行情况评估
2025 年,北方导航控制技术股份有限公司(以下简称公 司或北方导航)深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪 市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,围绕提升经 营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键 少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通六大维度, 扎实推进专项行动方案各项举措落地见效。现将2025 年度 执行情况评估如下:
一、聚焦主责主业,经营质量稳步提升
(一)经营指标完成情况
2025 年,公司实现营业收入41.92 亿元,归属于母公司 股东的净利润1.21 亿元。净资产收益率、全员劳动生产率、 研发投入强度等关键指标均优于年度目标。在“十四五”规 划攻坚任务中,公司提前完成任务,获得上级单位及用户单 位的高度认可。
(二)降本增效成果显著
公司深入推进“一切成本皆可控”理念,依托企业价值 地图等管理工具,强化设计源头成本管控,推动外协转回降 本、产线独立核算、分厂经济效益考核等举措落地。全年通
过外协转回降本、合理化建议节创价值等举措提升了成本管 控能力。
(三)产能利用率与生产效率持续优化
公司持续优化“月需求、周清单、日落实”闭环计划执 行体系,装配生产线、自动化检测线、环控试验等核心能力 建设项目顺利推进,整体产能利用率保持在合理高位。国家 级智能制造标准应用试点通过考核,公司本部与子公司衡阳 光电、中兵航联分别获评北京市、湖南省、江苏省先进级智 能工厂,智能制造水平显著提升。
二、加快发展新质生产力,科技创新动能持续增强
(一)研发投入保持高强度
2025 年,公司研发经费支出3.09 亿元,同比增长10.15%, 研发经费投入强度达7.36%,高于预期目标1.36 个百分点。 新产品贡献率超过40%,全年专利申请40 项,发明专利占 比超过60%,科技创新引领作用日益凸显。
(二)技术体系建设稳步推进
公司持续深化“8+3”技术体系和产业生态建设,图像 导引、无人巡飞、某智能关节模组等技术创新应用取得新进 展,高精度光学镜头组成功跻身量子计算机高精度量子物镜 市场,标志公司在前沿技术领域实现突破。
(三)产学研协同创新深化
公司统筹推进南京、西安、武汉、北京“人才飞地”战 略布局,建立校企联合创新中心,引进硕博士60 人,新增 中国兵器工业集团有限公司(以下简称:集团公司)科技带
头人2 人、青年科技带头人1 人,科技创新人才梯队持续优 化。
三、完善公司治理,合规运作水平持续提升
(一)治理制度建设系统推进
报告期内,公司紧跟新《公司法》及监管要求,系统完 成《公司章程》修订及工商备案,同步新定、修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《募 集资金管理办法》等治理制度10 余项,为规范运作提供坚 实保障。公司荣获“中国上市公司协会2025 年度上市公司 董事会办公室优秀实践案例”。
(二)董事会规范高效运行
2025 年,公司顺利完成董事会换届选举,第八届董事会 成员结构进一步优化,审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略与可持续发展委员会中独立董事均占多数, 除战略委员会外均由独立董事担任主任委员。全年召开董事 会会议9 次、股东会3 次、各专门委员会会议12 次,所有 会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规要求,会议决 议得到有效落实。
(三)风险内控合规体系持续优化
公司持续优化风险内控合规体系的构建及运行,全年共 修订完善制度及流程57 项,公司坚持将法律合规审查作为 经营管理必经环节,重大决策、经济合同、规章制度的法律 合规审核率达到100%。常态化开展重大风险季度监测和内 控自我评价,全年未发生重大失泄密事项,内幕信息管理制
度严格执行,未发生内幕交易情形。
四、强化“关键少数”责任,激励约束机制不断优化
(一)股权激励顺利收官
2025 年,公司2020 年股票期权激励计划圆满收官,三 个行权期业绩指标均满足行权要求,三个行权期自主行权累 计过户登记数占可行权总量的96.26%,募集资金总额1.96 亿元,有效调动了核心骨干员工的积极性,为公司人才队伍 稳定和发展注入持续动能。
(二)高管薪酬与业绩挂钩
公司持续优化管理层激励和约束机制,高管薪酬变动与 公司经营业绩相匹配,薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事 会、股东会严格审议,确保激励的公平性与有效性。全年未 发生高管违规减持或违反忠实义务情形。
(三)“关键少数”合规意识持续增强
公司组织“关键少数”参加资本市场政策法规专题学习, 累计培训超30 人次,涵盖新“国九条”、股份减持、信息披 露、内幕交易防范等内容,合规意识和履职能力显著提升。
五、提升投资者回报,股东获得感不断增强
(一)现金分红持续稳定
公司高度重视投资者回报,已连续多年实现较高比例的 现金分红。2025 年,公司实施2024 年度利润分配,分配现 金3018.12 万元,占年度归属于上市公司股东净利润的 51.12%。2021-2024 年累计现金分红超1.87 亿元,累计分红 占累计实现净利润比例超过30%,以实际行动回馈投资者信
任。
(二)市值管理有序推进
公司成立市值管理工作领导小组,制定并实施《市值管 理制度》,统筹推进市值管理工作。2025 年,公司股价表现 稳健,各项市值管理举措落地见效。
六、加强投资者沟通,公司透明度持续提升
(一)业绩说明会常态化召开
2025 年,公司召开3 次业绩说明会(年度暨一季度、半 年度、三季度),采用视频录制和网络互动方式,董事长、 总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席,问题 回复率100%,与投资者进行充分交流。
(二)投资者互动及时高效
全年通过上证e 互动平台及时回复投资者提问78 则,回 复率100%;接待机构投资者调研47 次,覆盖168 家主流机 构;接听投资者热线、现场接待中小投资者25 次,有效传 递公司价值。
(三)信息披露及时准确
2025 年,公司发布定期报告及临时公告112 则,全部披 露内容及时准确,披露豁免、内幕信息管理均符合相关监管 规定。
2025 年公司“提质增效重回报”专项行动方案各项举措 得到有效落实,经营质量稳步提升、新质生产力加快培育、 公司治理持续规范、投资者回报不断增强、沟通机制更加畅 通。未来公司将继续对照上交所《专项行动一本通》及行业
先进实践,不断提升经营质效,以良好的经营业绩、稳定合 理的利润分配回报投资者。
第二部分2026 年“提质增效重回报”行动方案
2026 年是“十五五”规划的开局之年,也是公司深化改 革、推动高质量发展的关键之年。公司将在巩固2025 年专 项行动成果的基础上,围绕以下六大方面制定2026 年“提 质增效重回报”行动方案,确保各项举措可量化、可执行、 可检验。
一、行动目标
通过2026 年度专项行动的实施,有效提升公司经营质 量,力争2026 年度经营业绩指标持续向好。通过科技创新、 融合发展、转型升级,实现“十五五”良好开局,加速建设 集团公司科技引领型先进企业。在装备建设转型升级、提升 自研培育能力、产业结构调整升级、核心能力建设转型、现 代管理水平提升、增强内生活力动力等方面取得新突破;继 续夯实公司治理,以良好的信息披露、稳定的分红回报、有 效的投资者沟通,持续塑造公司良好的资本市场形象,回报 投资者。
二、专项行动方案的执行期限
本次专项行动方案的执行期限为董事会审议批准之日 起12 个月内,公司董事会每半年对方案的执行情况进行评 价;公司2026 年年度董事会对2026 年度专项行动方案的 整体执行情况进行评估。
三、具体举措
(一)提升经营质量,夯实高质量发展基础
1.强化装备保供能力:紧跟集团公司战略部署,全面完 成年度装备建设任务,确保重点项目订货、生产、交付闭环 管理。
2.深化降本增效:围绕“三段式”降本(工艺设计优化、 生产模式创新、价格体系管理),以边利率为切入点,强化 科研与定型产品全生命周期成本管控。
3.优化资产运营效率:加强“两金”管控,制定压减专 项方案,切实降低资金占用;盘活低效资产,提升资产使用 效率。
4.提升产能利用率:持续优化“日计划、周调度、月总 结”机制,推进精益化产线、人机协同产线建设,确保产能 利用率保持在合理水平。
(二)加快发展新质生产力,培育发展新动能
1.加大研发投入:保持研发投入强度6%以上,聚焦“8+3” 技术体系和产业生态,加快重点项目的关键技术突破,持续 提升发明专利数量。
2.布局新兴及未来产业:加快推进中兵航联专业制造平 台建设,聚焦新型应用领域;布局发展微纳光学与微系统; 围绕高端装备、新材料、光电、应急安全等产业领域,推进 光电元件产品在量子技术领域实现量产化发展;开展碳纤维 复合材料、高性能光学材料等产品研制;发展专用设备及智 能产线系统产业化能力和智能集成连接、阀门定位器迭代升 级应用;推进应急救援、物流运输、城市空中交通等典型应
用场景的服务拓展;牵引光电探测和控制技术能力加速形成 并争取新兴市场。
3.加速科研体系创新:找准定位、系统发力,积极参加 重大项目论证和实施,主动融入集团公司科技创新体系建设, 围绕项目库建设,把握研产一体核心定位,开展产品梳理、 整合专项行动,开展多样科技交流活动,形成有效的知识共 享库;依托“人才飞地”和校企联合创新中心,加大高层次 人才引进力度。
4.推进数智化转型:扎实推进智能制造能力提升,深化 智能制造向产品化转型,全力推进专项项目,聚焦新产品、 新能力和工装调窄口瓶颈,补齐短板。提速“人工智能+” 行动,深化AI 智能实验室建设,推动ERP+MOM+WMS 系 统集成,加快运营管控平台应用,实现主要经营指标和风险 事项在线展示、分析和预警。
(三)完善公司治理,筑牢规范运作根基
1.完善治理制度体系:根据新《上市公司治理准则》及 监管要求,优化董事、高管薪酬管理制度、各专门委员会工 作细则,确保治理制度与时俱进。
2.提升董事会运行效能:严格落实《经营管理事项权责 清单》,优化决策流程,提高决策效率。充分发挥独立董事 作用,加强履职支撑与服务保障,促进董事会规范高效运行。
3.强化风险内控合规管理:持续推进新时代装备质量管 理体系建设,确保通过成熟度三级评价。加强全级次穿透式 监管,重大决策、经济合同、规章制度法律合规审核率保持
100%。
4.深化母子公司协同治理:推动母子公司管理体制建设, 强化本部在管理、指导、服务、支撑等方面的作用,以分类 指导、业务贯通、穿透监管方式形成合力。
(四)强化“关键少数”责任,激发内生动力
持续加强高管薪酬与经营业绩、管理质效挂钩,建立绩 效薪酬追索扣回机制,强化约束与激励并重。组织“关键少 数”及时参加资本市场政策法规培训,强化合规意识,提升 履职能力,杜绝内幕交易、违规减持等情形发生。
(五)提升投资者回报,增强股东获得感
在保证正常经营前提下,落实《未来三年股东分红回报 规划(2025 年-2027 年)》措施,力争连续、稳定分红。全面 落实《市值管理制度》,明确组织机构、职责分工、考核评 价机制,推动市值管理常态化运行。
(六)加强投资者沟通,提升公司透明度
1.丰富沟通渠道:常态化召开业绩说明会(年度、半年 度、三季度),董事长、总经理、财务总监、董秘、独立董 事确保出席。探索可视化定期报告、数字化业绩说明会演示、 微信公众号互动等新模式。
2.及时回应投资者关切:上证e 互动平台提问回复率保 持100%,投资者热线接听率100%,建立投资者意见征询和 反馈机制,定期梳理投资者关注事项并针对性回应。
3.推动中小股东参与股东会:利用上交所“一键通”服 务,通过智能短信向中小投资者推送股东会邀请,提升股东
会网络投票参与度,保障中小投资者合法权益。
四、实施保障与定期评估
1.加强组织领导:公司董事会是专项行动的领导机构, 董事长负总责,董事会秘书牵头协调,各职能部门、子公司 分工落实,确保各项举措落地见效。
2.定期评估披露:公司每半年对行动方案执行情况进行 评估,形成评估报告提交董事会审议并披露。
3.动态优化调整:如因外部环境或公司经营发生重大变 化,需调整行动方案内容的,公司将及时履行内部决策程序 并披露。
4.接受投资者监督:公司将在业绩说明会上就行动方案 实施情况与投资者进行交流,听取意见建议,持续改进提升。
五、其他说明
本行动方案是基于公司目前经营实际和行业发展趋势 制定的,其中涉及公司规划、发展战略、经营计划等前瞻性 陈述,不构成对投资者的实质承诺。未来可能受宏观政策、 行业竞争、市场环境等因素影响,存在一定不确定性,敬请 广大投资者注意投资风险。
北方导航控制技术股份有限公司 董事会
2026 年3 月26 日