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证券代码：600444证券简称：国机通用公告编号：2025-023

国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年10月10日通过邮件和电话方式发出，会议于2025年10月17日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2025年第三季度报告详见同日披露于《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

公司关于聘任2025年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《国机通用关于聘任会计事务所的公告》（公告编号：

2025-024）。

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本议案尚需提交公司股东会审议。表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《关于公司组织机构名称变更的议案》根据公司经营发展需要，董事会同意对公司内部组织机构名称进行变更，将公司制冷空调事业部名称变更为：环境控制工程事业部。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件公司第八届董事会第二十二次会议决议。特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会2025年10月18日