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证券代码：600444证券简称：国机通用公告编号：2025-027

国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年11月28日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，实际参与投票董事10人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年为股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2025-028）。该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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（二）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年为股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、陈炜先生回避表决，

名非关联董事参与表决。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果为：

票同意，

票反对，

票弃权。特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会2025年12月6日