重庆涪陵电力实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议材料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会2026年2月5日
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议议程
一、审议议案关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案。
二、议案表决
三、律师发表现场股东会见证意见
[议案报告]
重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易预计的议案
各位股东及授权代表：
根据公司生产经营的需要，现将公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计情况报告如下:
一、日常关联交易概述
（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
-2-
关联交易
| 关联交易 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生金额 | 年初预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售电力 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 7,000 | 7,050 | 无 |
| 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 0 | 2,730 | 与参股企业签订供用电合同。 | |
| 购买电力 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 148,000 | 128,095 | 根据公司业务发展需要进行交易。 |
| 国家电网有限公司及其所属企业 | 11,000 | 12,465 | ||
| 资产租赁 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 500 | 397 | 无 |
| 国家电网有限公司及其所属企业 | 300 | 295 | 无 | |
| 提供节能产品及服务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 104,000 | 100,500 | 根据公司实际业务情况，相应发生变化。 |
| 接受服务（采购、施工、设计、监理等） | 国家电网有限公司及其所属企业 | 10,800 | 11,970 | 陕西二期项目施工进度较原计划提前。 |
| 运维业务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 4,700 | 4,025 | 无 |
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电力财务有限公司 | 日均存款余额300,000且单日不超过400,000 | 日均存款余额260,000 | 无 |
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
-3-关联交易
| 关联交易 | 关联人 | 2026年预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | |
| 销售电力 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 7,500 | — | 7,050 | 无 | |
| 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 3,000 | — | 2,730 | 无 | ||
| 购买电力 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 135,000 | — | 128,095 | 根据公司业务发展需要进行预计。 | |
| 国家电网有限公司及其所属企业 | 14,000 | — | 12,465 | |||
| 资产租赁 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 承租 | 550 | — | 507 | 无 |
| 出租 | 180 | — | 185 | 无 | ||
| 提供节能产品及服务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 77,000 | — | 100,500 | 根据公司业务实施需要进行预计。 | |
| 接受服务（采购、施工、设计、监理等） | 国家电网有限公司及其所属企业 | 10,000 | — | 11,970 | ||
| 运维业务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 3,000 | — | 4,025 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电力财务有限公司 | 日均存款余额300,000且单日不超过400,000 | 日均存款余额277,340 | 日均存款余额260,000 | 无 | |
注:以上数据未经审计，请以经审计后的公司年度财务报告为准。
二、关联交易合同内容
（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同
1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。
2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订土地、房屋等
租赁合同，2026年度公司执行该合同。
（二）公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订的关联交易合同
公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订《供用电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。
（三）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同
1.公司与国家电网有限公司及其所属企业等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。
2.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订服务合同，承接公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。
3.公司与国家电网有限公司及其所属企业签订EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。
4.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。
5.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订采购、咨询、设计、资产租赁、运维业务服务等关联交易合同。
（四）公司与财务公司签订的关联交易合同公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务。合同约定，公司在中国电财
的日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400,000万元。
三、关联方关系介绍
-5-
序号
| 序号 | 关联单位名称 | 与公司的关联关系 |
| 1 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 控股股东 |
| 2 | 国家电网有限公司 | 最终控股股东 |
| 3 | 中国电力财务有限公司 | 受公司最终控股股东控制 |
| 4 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 参股企业 |
四、关联交易说明公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受服务，互相依赖，互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的。
五、交易目的和对公司的影响2026年度公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会2026年2月5日