株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议的通知于2025年10月15日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2025年10月30日上午在四川省宜宾市以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司2025年第三季度报告

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于挂牌转让参股公司弘辉科技股权的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-069号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月31日