证券代码：400278 证券简称：九有3 主办券商：长城国瑞
湖北九有投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为2025年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定
（四） 会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：深圳市南山区招商街道美年广场5栋109
（五） 会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次股东会采用现场投票方式
（六） 会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年9月19日10:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400278 | 九有3 | 2025年9月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
无
（八） 公开征集股东投票权（如适用）
无
（九） 其他应当说明的事项（如适用）
无
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 |
| 累积投票议案：选举董事 | ||
| 序号 | 非独立董事选举 | 应选人数3人 |
| 1 | 非独立董事 刘成志先生 | √ |
| 2 | 非独立董事 张朝晖先生 | √ |
| 3 | 非独立董事 丁德金先生 | √ |
| 序号 | 独立董事选举 | 应选人数3人 |
| 1 | 独立董事 刘冬志先生 | √ |
| 2 | 独立董事 牟云春先生 | √ |
| 3 | 独立董事 田守云女士 | √ |
1. 审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2. 审议关于公司补选非独立董事的议案；
3. 审议关于公司补选独立董事的议案；
4. 关于审议《2025年度半年度报告》的议案
5.审议关于取消监事会的议案
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。 5.办理登记手续，现场登记，不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2025年9月18日10:00-17:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：010-81377048
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
湖北九有投资股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件：
授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人
股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。