证券代码：400278 证券简称：九有3 主办券商：长城国瑞
湖北九有投资股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1 、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）上午10:00开始；2 、现场会议召开地点：广东省深圳市招商街道美年广场5栋一层109。3 、召开方式：本次股东会采用现场表决的方式召开。4 、召集人：湖北九有投资股份有限公司第九届董事会。5 、主持人：本次会议由公司董事长袁硕先生主持。6 、股权登记日：2025年9月12日（星期五）。7 、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1 、本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议的股东）共 1人，代表股份 69,800,000.00 股，占上市公司有表决权股份总数的11.31%2 、公司董事和监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、关于修改公司章程部分条款的议案；
表决结果为：此议案获得通过
| 同意 | 反对 | 弃权 | 合计 | |
| 出席会议股份数量 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% | 100% |
2、关于公司补选非独立董事的议案；
表决结果为：此议案获得通过
| 同意 | 反对 | 弃权 | 合计 | |
| 刘成志 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 张朝晖 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 丁德金 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% | 100% |
所有股东一致同意刘成志先生担任公司法定代表人。
3、关于公司补选独立董事的议案；
表决结果为：此议案获得通过
| 同意 | 反对 | 弃权 | 合计 | |
| 刘冬志 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 牟云春 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 田守云 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% | 100% |
4、关于审议《2025年度半年度报告》的议案
表决结果为：此议案获得通过
| 同意 | 反对 | 弃权 | 合计 | |
| 出席会议股份数量 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% | 100% |
5、关于公司取消监事会的议案；
表决结果为：此议案获得通过
| 同意 | 反对 | 弃权 | 合计 | |
| 出席会议股份数量 | 69，800，000.00 | 0 | 0 | 69，800，000.00 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% | 100% |
三、备查文件
1 、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司
董事会2025年9月19日