公告编号：2025-012证券代码：400165 证券简称：蓝光3 主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月16日14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案具体内容详见公司2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第九届监事会第六次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-012上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、拟出席现场会议的法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）及出席人身份证办理参会登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理参会登记手续。

异地股东可用邮箱方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2025年9月15日上午9时至12时，下午2时至5时。

（三）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新区（西区）西芯大道9号证券部；联系电话：028-87826466；电子邮箱：huying@brc.com.cn。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

五、备查文件

1、《公司第九届监事会第六次会议决议》

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。