包头铝业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改、新增议案的情况。 一、会议召开和出席情况 包头铝业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年10月12日上午8：30在包头铝业股份有限公司301会议室准时召开。公司总股本431,000,000股，出席本次会议的股东及授权代表3名，代表239,159,418股，占公司总股本的55.49%，公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席了会议。内蒙古建中律师事务所马秀芳律师出席会议见证，并出具了法律意见书。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议由董事长芦林先生主持，议案的表决结果如下： 审议通过了《包头铝业股份有限公司2007年半年度利润分配方案》。 公司2007年上半年可供分配的利润为400,930,042.89元,按提取税后净利润的35%向全体股东以每股0.325元(含税)分配股利，共计派发股利140,075,000元。 表决结果：同意股份为239,159,418股，同意股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的100%，反对股份为0股，弃权股份为0股。 三、律师见证情况 内蒙古建中律师事务所马秀芳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的股东大会决议。 （二）内蒙古建中律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 包头铝业股份有限公司董事会 2007年10月12日