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证券代码：

600475证券简称：华光环能公告编号：临2026-004

无锡华光环保能源集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年

月

日以书面、电子邮件形式发出，会议于2026年

月

日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加经营范围并同步修订<公司章程>的议案》会议同意公司增加经营范围并同步修订《公司章程》。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于增加经营范围并同步修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案还须提交2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案经薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，并同意提交公司本次董事会审议。薪酬与考核委员会认为：公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况制定的，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，不存在损害

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公司及股东利益的情形，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案还须提交2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于2026年对外担保预计的议案》公司2026年对外担保预计充分考虑了公司及控股子公司、参股公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2026年度对外担保风险总体可控，此次担保有利于公司控股子公司、参股公司开展日常经营业务，保障公司利益。同意公司2026年度为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额预计不超过人民币

18.5亿元的担保额度。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于2026年对外担保预计的公告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案还须提交2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》会议提议于2026年2月27日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日2026年2月24日。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会2026年2月12日