证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2025-067

湖南科力远新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月11日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大

厦41F会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事彭家虎先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席殷志锋先生及监事原凌云女士因工

作原因请假；

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1、议案2为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：马孟平、罗寰宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年9月12日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议