凌云工业股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注册发行10亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过

亿元人民币的中期票据。有关情况请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2025-022、038）。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1115号），同意接受公司中期票据注册。主要内容如下：

1.本次中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。

2.公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》的要求，结合资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年11月22日