编号:2026-012

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二 十五次会议于2026 年3 月24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于2026 年3 月19 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高 管人员。会议应参加表决董事9 人,实际表决董事9 人,会议由公司 董事长主持,公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案

为实现公司高质量发展,根据公司发展战略及业务发展需要,公 司对组织机构进行调整如下:质量管理部、药物警戒部、EHS 部并入 供应链管理部,作为二级部门管理;财务中心更名为财经中心,撤销 资产与投资管理部,原资产与投资管理部职能划入财经中心;撤销商 务发展部,职能并入创新研究院;原料药制造中心更名为原料药中心; 撤销营销管理中心,将原料药销售业务划入原料药中心管理。

本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响,不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据调整后的 组织架构,完善相关内部管理制度,保障公司高效稳定运营。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日