中金黄金股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》。表决结果：

赞成

票，反对

票，弃权

票，通过率100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，通过率100%。

（四）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例>的议案》。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，通过率100%。

（五）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事长工作细则>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司总经理工作细则>的议案》。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，通过率100%。

（七）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，通过率100%。

（八）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。表决结果：赞成9票，反对

票，弃权

票，通过率100%。因工作调整，李宏斌先生不再担任公司总会计师职务。根据工作需要，聘任李宏斌先生为公司副总经理，徐源先生为公司总会计师，任期分别至本届董事会届满。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《公司董事会对经理层2024年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。董事贺小庆先生、苏志远先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

上述十项议案中，第（一）、（二）、（三）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

（一）《中金黄金股份有限公司股东会议事规则》；

（二）《中金黄金股份有限公司董事会议事规则》；

（三）《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》；

（四）《中金黄金股份有限公司董事长工作细则》；

（五）《中金黄金股份有限公司总经理工作细则》；

（六）《中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年12月6日