云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟继续购买董高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理 体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员在其职责范围 内充分行使权利、履行职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关规定,2026 年公司拟继续为全体董事和高级管理人员购买责任险 (以下简称“董责险”)。

公司于2026 年3 月25 日召开第八届董事会第二十九次会议,听取了《关 于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的预案》。公司全体董事作 为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项时均进行了回避表决,该议案将 直接提交公司股东会审议。

公司本次拟为全体董事和高级管理人员购买董责险的具体方案如下:

(一)投保人:云南驰宏锌锗股份有限公司。

(二)被保险人:公司全体董事和高级管理人员。

(三)投保额度:不超过人民币15,000 万元/年(具体以与保险公司协商确 定的数额为准)。

(四)保险费用:不超过人民币60 万元/年(含增值税)(具体以与保险 公司协商确定的数额为准)。

(五)保险期限:12 个月。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限内,授权公司经理 层负责办理全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确

定相关责任主体;确定保险公司;在限额内确定保险金额、保险费及其他保险 条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等)。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

备查文件:1.公司第八届董事会第二十九次会议决议

2.公司董事会提名与薪酬考核委员会2026 年第一次会议决议